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龙头股份:2016年年度独立董事述职报告

2018-12-01 07:18 作者:admin 来源:网络整理 浏览: 我要评论 (条) 字号:

原说明文字:大摇大摆利害关系:2016年度孤独董事岁入

上海大摇大摆(分类)利害关系股份受宪法限制的公司 2016 孤独董事岁入 上海在上面(分类)股份受宪法限制的公司(以下略号公司) 孤独董事,在供职调准速度,他遵从公司条例。、论股票上市的公司的孤独性 导演引导、股票上市的公司凑合着活下去圣职授任与其他的法度、法规、正态化文档以 公司条例、董事竞技会事圣职授任、孤独董事生产法的规则 确定的或需求的,在 2016 年度的官方使命中,勤勤快恳地公务,即时认得大众 分部的运作,详尽的注重公司的开展,活跃的献身于公司集合的互插竞技会, 互插法案的思前想后。同时,持续执目的、孤独、合理的立脚点,活跃的行 法度、法规资助的标题的,就涉及事项宣告孤独联想,无效进行辩护成套计算机 东、次要地中小伙伴的法定利息。现将 2016 年度业绩演讲如次。: 一、 孤独董事的基本处境 演讲期内,董事会已变动。,公司八分之一位孤独董事 生、陈楠亮丈夫任期服满,不再是公司的孤独董事。传统的公司 2015 成年累月 伙伴大会第二次竞技会的开票数,刘晓刚丈夫(续订)、董学军丈夫、澳门新葡京官网丈夫 当选为美国第九届董事会孤独董事。 第九届孤独董事的基本处境如次:: 1、刘晓刚:男,1960 年生,博士,训诫者,消受国务院政府特别津贴 贴。东华学院延续教义店员、训诫者、副训诫者;东华学院服装学习所训诫者, T纺织专业教义引导协商会议草书体大号铅字长。2014 年 4 自正以后,我一向在孤独于公司官方使命。 董事、九分之一的董事会结合了协商会议主席。、审计协商会议分子、薪酬与爆发 核协商会议分子。 2、董学军:男,1972 年生,硕士,经济师。中远船务股份受宪法限制的公司 股份受宪法限制的董事会草书体大号铅字,上海朗麦清洁的技术股份受宪法限制的公司副总统, 2016 年 5 自正以后,我一向在孤独于公司官方使命。董事、第九届董事会薪酬与爆发核协商会议主任 长官、战术协商会议分子,广州九英封锁凑合着活下去股份受宪法限制的公司董事长。、使生效代理商。 3、澳门新葡京官网:男,1978 年生,硕士,奇纳河注册主任奖学金获得者师(CICPA)、澳 意大利公共主任奖学金获得者师(MIPA)。安永主任奖学金获得者公司(特别普通合营公司制) 较年长者代理商,奇纳河外币奖学金获得者师事务所合营公司人(特别合营公司交易),2016 年 5 月至 公司孤独董事、第九届董事会审计协商会议主席、增长协商会议委 员,上海天运凑合着活下去咨询股份受宪法限制的公司使生效代理商。。 我们的有强有力的公司凑合着活下去、工商凑合着活下去与财务的现实与现实感受, 他们鉴于耕作侵袭的规则达到预期的目的了孤独性。 董事资历证明书,心不在焉孤独董事不许采用行动的处境。,不侵袭孤独性判别 破损状况。 二、孤独董事年度演技学习综述 2016 该公司共从事 7 副董事会和 1 伙伴每年的大会,我们的采用初步的。 获取receive 接收所需的新闻和新闻,认得公司的生产经纪和运作处境, 对大方针决策作出了详尽的的预备。。竞技会上人人都可以深思熟虑思索。 意向,活跃的参与议论,养育有理提议。 1、 列席董事会 往年得献身于Dong 孤独董事姓名 亲自出工 代表年龄段 竞技思索 竞技会次数 葛文磊 3 3 0 全价票经过 陈南亮 3 2 1 全价票经过 刘晓刚 7 7 0 全价票经过 董学军 4 4 0 全价票经过 澳门新葡京官网 4 4 0 全价票经过 2、2016 列席1997年度伙伴大会 2016 年,我们的献身于了公司竞技会。 2015 伙伴每年的大会,并在会上向大众宣告。 公司伙伴2015 孤独董事与Rehiring年度官方使命演讲 2016 年度 主任奖学金获得者公司的鸟嘴相接触。 3、董事会专业协商会议的邀集 董事会下的战术协商会议、审计协商会议、增长协商会议和薪酬与爆发核委 员会,拟稿互插进行细则。我们的鉴于涉及规则布局和献身于竞技会。 议,为交易正火开展求婚有理化提议。 4、现场考察及公司相配孤独董事官方使命处境 2016 年,在编拟稿期演讲和审察要紧事项的一道菜中,我们的是仔细的。 听取公司凑合着活下去层互插事项的引见,对公司事情开展的片面深刻认得,运 运用特意知和交易凑合着活下去感受,就董事会互插意向养育建设性的联想和提议 提议,详尽的精巧的引导和监视功能。公司凑合着活下去注重与我们的的差距 通交流,按期演讲公司生产经纪处境及进军处境,为我们的使生效我们的的恩惠 求婚了完全的的状态和后退。。同时,我们的在命令。、副本和邮政,与公司 其他的董事、与较年长者代理商及互插事情全体员工赞成阻碍。,一直关怀内容 周围的事物和市交替对公司的侵袭,关怀中数网络公司的互插报道,及 我得悉公司重大问题的进军处境。,男教师公司的经纪趋向和生产经纪处境 况。 三、注重孤独董事的年度业绩 (1)关系方市 演讲期内,我们的认得了这家公司。 2016 年内产生的每日互插市事变, 缠住互插市均已填写。 2015 年度伙伴大会深思经过。我们的信任上述的协会 易属公司规则、愿意做健全的事情的偏爱地,以市价格作为市价格是合理的。, 不伤害股票上市的公司和中小伙伴使参与。 演讲期,公司对上海最高甲板舱封锁和使被安排好的提议 解除在前头满意、喜欢和孤独联想。,上海纺织(分类)股份受宪法限制的公司 大伙伴,单方协同财政资助使被安排好新公司。,我们的信任上述的公认 本钱描述体主体脱帽公司的强大和强大,资源集聚与Talent优势,强度 和协合效应,赋予个性专用化事情巨大的拓展,体现新的增长点。上枪弹的直径 联市鉴于法度法规公司条例的规则使生效了喊叫的方针决策顺序,关 同盟董事弃权开票。,对公司和其他的中小交易的使参与心不在焉伤害。 命运。 (2)外国的正当理由与本钱使从事 演讲期内,在八分之一届董事会第十七次竞技会上,董事会 年度全资 分店正当理由票据,公司孤独董事对T公司宣告孤独联想,以为 公司对其全资银行投资的正当理由,并严 契合处境 2016 年度银行投资预算正当理由,因而风险是管理的。,不 伙伴使参与侵害作用行动的在。 演讲期内,除上述的对全资分店的正当理由外,该公司心不在焉其他的内容正当理由。 资产使从事。 (3)资产筹措的运用 公司在演讲期内不应用筹资方法。 (4)较年长者凑合着活下去全体员工和薪酬的增长 演讲期,董事会和专业协商会议均为。八分之一公司董事 协商会议的邀集人和长官将被增长。,着陆互插法度法规和COM的规则, 团结公司现实处境,新董事报考者增长状态、审计选择顺序 体现分解系数。董事会变动后,我们的第九届董事会头等竞技会的结合 较年长者凑合着活下去全体员工的中止表达孤独联想,以为增长顺序是合法无效的,报考者 契合法度规则的资历、法规以公司条例的资格,赞成董事会的结合 确定。 演讲期,八分之一董事会薪酬与爆发核协商会议的邀集人和长官,对 2015 提取报应的董事及其他的较年长者凑合着活下去全体员工的年薪 议论与评,以为:公司董事及其他的较年长者凑合着活下去全体员工的薪酬 严契合处境董事会薪酬协商会议深思经过的《2015 年度运营商薪酬评价项目Uuuuuuuuu 使生效。董事会变动后,我们的对负有过失公司现行的薪酬激发机制和IMP 在投合心意的根据,使用着的中长期薪酬鼓舞M的提议与想象。 (5)演技预测和演技演讲 2015 成年累月报、2016 年最初的一节、半年度、第三一节演讲预备期, 心不在焉一任一某一公司得做出业绩预测的处境。,未颁布的业绩预测和业绩公报。 2016 岁入编制期,公司倾向坏账输掉与估计倾向输掉, 传统的公司财务机关初步测算,2016 一年间的公司净赚同比秋天 55%摆布,公司该当遵从涉及接管的规则。,于 2016 年 12 月 30 日本解除2016 年度业绩伤痕公报。2017 年 3 月 8 日,我们的发汗公司收到了上海的税。 财政收入第五巡查局税务处置方针决策,公司将归来输出物劣势 811 万元, 趋势的侵袭趋势加边于,董事会审计协商会议分子、孤独董事摆在首位 与公司及年度注册主任奖学金获得者师沟通,我听了公司的演讲,颁布了一本书。 面临联想。2017 年 3 月 10 日,公司该当遵从涉及接管的规则。,救援物资公司 《2016 年度业绩预测更新的信息公报:传统的公司整理财务机关再次测算,估计 2016 股票上市的公司伙伴年度净赚比较地,将增加 75%摆布。 (6)主任奖学金获得者公司的任免 在演讲期内,公司心不在焉将其结合变动为。我们的信任利辛奖学金获得者事务 学会(特别普通合营公司)股份受宪法限制的公司求婚审计耐用的,名誉恩惠, 孤独以前、成立、合理执业规范,士兵考察填写缠住审计官方使命。 (7)现钞红利和其他的封锁者报答 演讲期内,传统的八分之一董事会第十七次竞技会及 2015 年度伙伴 大会深思经过,以 2015 年 12 月 31 每日总本钱 424,861,597 库存为根底, 每 10 股 派 发 现 金 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利 总 额 为 24,641, 元,使从事归属于股票上市的公司伙伴的净赚 。 董事会草拟 2016 年度加边于分配项目:鉴于 2016 公司达到预期的目的 归属于总公司缠住者的净赚 20,778, 元,附带说明年终的未分配加边于 312,030, 元,减值发工资 2015 年度协同股息 24,641, 元, 2016 缠住伙伴现实可获得的年度加边于总额 308,166, 元。因母 公司表示保留或保存时用岁末的未分配加边于- 27,096, 元还心不在焉结合。,因而,董事会做出了确定。 议:“2016 年度公司不执行加边于分配。 我们的以为董事会养育的项目是可以通行的的,但同时,我们的相信公司能增长外国的商务。 商务风险把持,增长主营事情发工资最大限度的,尽快抵消输掉,加边于分配最大限度的的回复。 (8)公司和伙伴的接受使生效处境 公司及其伙伴的缠住接受都归因于遵从。,心不在焉公司涌现、股份伙伴、 现实把持人违背利害关系受宪法限制的出卖、同性竞赛及其他的接受。 (9)新闻展览的进行 公司该当遵从法度法规的资格。,然后 公司新闻展览凑合着活下去建立的规则,重大事变新闻即时展览、合理、准 确,良好的公司新闻展览演技。今年,公司解除了暂时公报。 22 次, 按期演讲 4 次。演讲期,该公司的新闻展览官方使命被评为优良的SH 秀”。 (10)内容把持的进行 公司体现了相对地使完美的内容把持建立。。演讲期内,公司由与某人击掌问候部委结合。 闭上文档的资格,对公司内控官方使命进行了深刻自查、梳理与使完美,暂 在CO中心不在焉被发现的人次要的内容把持缺陷。。演讲期内,计划国际商务 义乌机场省赞成斡旋案,董事会高尚的关怀。,公司审计机关与监视 室一齐结合同盟考察使成群,会见互证、消息收集与使生效, 查证了斡旋案的真正经和私人的应承当的过失。被考察公司内容把持机关 断言:在左右交易,国际上未被发现的人清晰的违背股票上市的公司的行动。 司、公司内容规章建立,心不在焉一些违背交易规矩的迹象。, 但重大事变的演讲一道菜中在缺陷。,斡旋围住风险关键的广大地域的评价 计算缺乏。董事会资格国际商务部跟进。,特别学习谋略,不 不断增长外贸事情的风险惕励最大限度的。并鉴于规则,对负有过失人的处置 提议。 (11)董事会及其下级的特意机构的运作 演讲期内,董事会及其特意协商会议应以使生效董事为根底。,鉴于 各自官方使命圣职授任,以仔细对负有过失、勤快老实的姿态和效忠的臣民的官方使命体现。 董事会审计协商会议专注于董事会的年度官方使命目的和公开,增长内容把持 理、使用着的岁入和OT的特别审察进行了特别竞技会。,详尽的发精巧的孤独董事的功能 报纸审计与新闻DIS达到目标专业监视职务。 董事会薪酬与爆发核协商会议就董事及较年长者凑合着活下去全体员工 2015 年度薪酬及 目的演技科目审计,还养育 2016 年薪爆发定量项目, 引见与P坚实贯的中长期激发机制。 董事会战术协商会议特意对负有过失布置官方使命。,明 确定了次要目的和进行道路。,同时,对次要封锁男朋友进行学习并养育提议。。 董事会增长协商会议进行特别审察 议,对年度内增长高管报考者员的资质进行审察,确保董事会条例、高 效、次序官方使命。 四、总体评价和提议 2016 年,我们的由于老实和百折不挠的的愿意做。,对缠住伙伴,次要地中小型交易 伙伴过失,着陆各式各样的法度法规的资格,孤独董事的工作使生效,发 精巧的孤独董事的功能,无效进行辩护成套计算机东次要地中小伙伴的法定利息。 2017 年,我们的将持续禀承对伙伴对负有过失的愿意做,当心、仔细、百折不挠的、 效忠的臣民使生效孤独董事的恩惠,运用你的特意知和感受为惠普求婚更多的知。 有建设性的的联想,促举交易科学方针决策程度的增长,助长公司的可靠的经纪, 封爵良好业绩精巧的活跃的功能。 2017 年 3 月 29 日 孤独董事:刘晓刚 董学军 澳门新葡京官网回到搜狐,检查更多

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