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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)公告(系列)

2019-02-09 09:15 作者:admin 来源:网络整理 浏览: 我要评论 (条) 字号:

文章密码:600877 文章省略:奇纳河嘉陵数:临2016-089

奇纳河嘉陵产业树干树干有限公司(拳击场)))

年内新增2016宗中间定位买卖

款项注意

董事会和公司全套服装董事干杯、给错误的劝告性断言或伟大的降落,而且其使使满足或足够的真理。、正确和完整性承当个别的和共同责任。。

重要使使满足或足够注意事项:

这笔买卖应指的是给第五暂时阻碍。

这项日常买卖是为了使满足或足够有规律的产额和运作。,对相干方的依赖性不能胜任的更大。

一、2016年度新增相干买卖额

2016年4月27日,COMP第十届董事会居第二位的次大会看重,该公司估量2016天的中间定位买卖。,并指的是2016年6月17日传唤的2015长年累月度阻碍大会看重经过。推理公司的产额经纪要素,2016年度扩大日常相干买卖量。详细详细形势如次。:

二、相干方绍介与相干

(1)重庆克里实业树干有限公司:

1、法定代劳人:刘开权,加入资本:1320万元,加入地址:重庆沙坪坝区双碑收费村100号,首要营业搜索为:产额、骑摩托车交易形势配件、汽车配件(阻拦汽车)、骑摩托车故意显示肌;交易形势五金器具、百货、家用电器。

2、与公司的相干:未适合并购搜索的授予当权派。

3、赴约才能:良好。

(二)重庆九方浇铸树干有限公司。:

1、法定代劳人:胡爱涛,加入资本:万元,加入地址:重庆省璧山县市Bi Quan街Tubao村,首要营业搜索为:创造、交易形势汽车配件、骑摩托车零件(阻拦汽车)、骑摩托车故意显示肌产额;金属件、机械及零件审核;浇铸机械、审核机械、机械训练创造;机械审核技术查阅者工作;交易形势五金器具、日用百货、家用电器。(说起)宪法度、规章取缔经纪经纪。;宪法度、规章应经审批,但缺乏的APPR预先阻止。

2、与公司的相干:未适合并购搜索的授予当权派

3、赴约才能:良好。

(三)嘉陵本田故意显示肌树干有限公司:

1、法定代劳人:水野泰秀,加入资本:3570 万元美元,加入地址:重庆省渝北区市关悦南路1号。,首要经纪搜索:产额、流通工夫汽油故意显示肌交易形势、瓦斯爆燃式发动机、农机、施工工程学用机械、用机械装置出租和园艺机械、营林伐木搬运业机械、扫雪安装、环境污染把持专用安装和单元,供售后侍者等。。

2、与公司的相干:关联企业公司。

3、赴约才能:良好。

(四)重庆嘉陵嘉鹏实业树干有限公司:

1、法定代劳人:舒元新,加入资本:2000万元,加入地址:重庆京口产业园区,首要营业搜索为:产额、审核、交易形势:骑摩托车、小型汽油故意显示肌、产额、审核、交易形势:流通工夫机械。

2、与公司的相干:未适合并购搜索的授予当权派

3、赴约才能:良好。

(五)重庆嘉陵特种安装树干有限公司。

1、法定代劳人:黄艳,加入资本:7,810万元,加入地址:沙坪坝区双碑收费村100号,首要营业搜索为:产额、光学乐器及附件的交易形势、汽车零单元及支持物中间定位产生及中间定位技术查阅者工作。

2、与公司的相干:同卵双胞阵发把持党

3、赴约才能:良好。

(六)四川炽热汽车机电树干有限公司

1、法定代劳人:罗跃明,加入资本:万元,加入地址:郫县王琮东路19号,首要经纪搜索:汽车增碳器的产额、骑摩托车增碳器、流通工夫汽油机及其增碳器,汽车骑摩托车机电使能与之比拟的东西、电器产生,交易形势咱们的产生,供中间定位辅助设施。

2、与公司的相干:同卵双胞阵发把持党

3、赴约才能:良好

(七)成都嘉陵花溪光学紧密机械树干有限公司

1、法定代劳人:李开成,加入资本:200万元,加入地址:郫县成都现代主义者产业港北区港通北三路663号,首要经纪搜索:汽车、骑摩托车零件(阻拦故意显示肌)和支持物机械产生、光学乐器的设计与开展、产额交易形势;与我公司使关心的技术、商事查阅者工作。

2、与公司的相干:同卵双胞阵发把持党

3、赴约才能:良好

(八)河南嘉陵骑摩托车树干有限公司:

1、法定代劳人:张本江,加入资本:2000万元,加入地址:孟州西村镇韦斯滕德产业区,首要经纪搜索:钟表过轮骑摩托车及零单元创造、交易形势;干有利入口事情(宪法)、条例规则,除容许被开革的有利外,。

2、与公司的相干:未适合并购搜索的授予当权派

3、赴约才能:良好

(九)重庆营造交易形势树干有限公司

1、法定代劳人:西安鲁宏,加入资本:1200万元, 加入地址:重庆市九龙司坡区谢佳湾街47号, 首要经纪搜索:交易形势:汽车(阻拦汽车)及其零单元、骑摩托车及其装置器、车用空调设备、vinblastine压气机及附件、普通机械、电器机械、金属要素因素(阻拦贵金属)、乐器、方位、家用电器、光电现象乐器、相机、变短、事务用品、五金交电、两人间的关系产生和半成品(不含冒险两人间的关系品和按规格裁切品)、日用百货、农副产生(专卖品除外)、营造修饰要素因素(不含冒险两人间的关系品)、机电产生、润滑剂;家用电器侍者业。

2、与公司的相干:同卵双胞阵发把持党

3、赴约才能:良好

(十)成都华川斜纹棉布树干有限公司

1、法定代劳人:连刚,加入资本一万元 ,加入地址:斯通里奇,成都,四川 ,首要经纪搜索:创造、电力机械及配件交易形势,骑摩托车及配件、汽车配件、按规格裁切件;输出产生及其中间定位事情。;指导本当权派的产额、考虑所需的半成品,成为拍照对象器材与安装、金属元素,(阻拦难得的贵金属)、机械安装与乐器、零单元入口及中间定位技术;经纪当权派饲料审核三个使命和东西苏 ;交易形势五金器具交电。

2、与公司的相干:同卵双胞阵发把持党

3、赴约才能:良好

(十一)成都汽车零单元树干有限公司

1、法定代劳人:周开泉,加入资本:960千位数。,加入地址:狮岭镇、龙泉驿区、成都、四川,首要经纪搜索:骑摩托车、汽车(汽车)减震器、汽车舵机、汽车方便之门支撑杆及支持物中间定位产生的设计、创造、交易形势咱们的产生 。

2、与公司的相干:同卵双胞阵发把持党

3、赴约才能:良好

(十二)成都万友仅可左转行驶器树干有限公司

1、法定代劳人:胡舒砚,加入资本:2747万元 ,加入地址:成都市新都区新都镇黄鹤路401号(产业东区),首要经纪搜索:设计、冲洗产额、交易形势传播特工、爆燃式发动机仅可左转行驶器及其单元;有利入口、技术入口、(宪法度)、规章取缔柄状物。

2、与公司的相干:同卵双胞阵发把持党

3、赴约才能:良好

(十三个)湖南刺五加机械树干有限公司。

1、法定代劳人:连刚,加入资本:万元,加入地址:衡阳石鼓区合江套路 195号,首要经纪搜索:维持大气压力水平器、活塞环、凉的扇形物、恒温器、故意显示肌单元,如掌子和支持物风门机构。 的产额、交易形势与技术冲洗。

2、与公司的相干:同卵双胞阵发把持党

3、赴约才能:良好

(十四个)南星河起落架体系树干有限公司。

1、法定代劳人:高军,加入资本:万元,加入地址:重庆璧山县宏宇小道9-1号,首要经纪搜索:考虑与开发、创造、传播特工起落架体系交易形势、防止装置总成、空虚援助泵主泵、动力舵机及中间定位产生(包孕说起零件):产生售后侍者。(关涉持无效放任经纪的特许经纪当权派)。

2、与公司的相干:同卵双胞阵发把持党

3、赴约才能:良好

(十五个别的组成的橄榄球队)四川华清机械树干有限公司。

1、法定代劳人:周莉,加入资本:2275万元 ,加入地址:成都彭州长江路159号,首要经纪搜索:机械产生科研、产额、交易形势;机电产生、安装及中间定位技术的科研、产额、交易形势;输水安装及成套安装的科研、产额、交易形势;公司产额、考虑所需的半成品、机械安装、乐器方位、零单元及技术事情的交易形势; 入口有利和技术入口。

2、与公司的相干:同卵双胞阵发把持党

3、赴约才能:良好

(十六)奇纳河长安汽车拳击场树干树干有限公司重庆庆

1、法定代劳人:李培军,加入地址:重庆璧山县青冈镇三溪街,首要经纪搜索:汽车及骑摩托车零件(阻拦故意显示肌)的产额、交易形势、设计、技术冲洗、技术改革、技术会诊、有利入口 。

2、与公司的相干:同卵双胞阵发把持党

3、赴约才能:良好

(十七)重庆昌荣机械树干有限公司。

1、法定代劳人:东枝江,加入资本:万元,加入地址:长丰路88号(重庆东郊)主营营业搜索:产额、交易形势汽车配件;交易形势射钉枪,家用电器及售后侍者;普通机械安装的侍者业及改革(不含宪法度法规规则需将前置审批或同意的一则)。

2、与公司的相干:同卵双胞阵发把持党

3、赴约才能:良好

(十八)重庆在北方发展入口树干有限公司:

1、法定代劳人:于江,加入资本:6037 一万元人民币,加入地址:重庆市九龙司坡区谢佳湾街47号,首要营业搜索为:经纪和代劳各类商品及技术的入口事情(州限公司经纪或取缔入口的商品及技术除外)。

2、与公司的相干:同卵双胞阵发把持党

3、赴约才能:良好。

(第十九)重庆亿宏工程塑体创作树干有限公司。

1、法定代劳人:田民,加入资本:万元,加入地址:重庆九龙司银杏路60号(二郎科学技术讯),首要营业搜索为:产额、交易形势汽车塑体油箱、骑摩托车塑体油箱、流通工夫机械塑体油箱、填料函、塑体创作;有利输出(法)、除行政规章取缔的事项外;法度、行政规章限度局限的一则可以在买到后运转。。

2、与公司的相干:同卵双胞阵发把持党

3、赴约才能:良好。

(二十)嘉陵拳击场重庆鸿翔运输船树干有限公司。

1、法定代劳人:任庶,加入资本:万元,加入地址:重庆沙坪坝区自在村100号,首要经纪搜索:普通陆运;冒险有利运输船(第一类,第任一);冒险有利运输船(居第二位的类,居第二位的类);冒险有利运输船(姓打字型);一类汽车修理(大卡车)、冒险品运输船传播特工侍者业。有利管(阻拦冒险有利);交易形势:汽车零单元、骑摩托车及零单元、装上齿轮、日用百货、金属要素因素(阻拦贵金属)、营造要素因素(阻拦冒险两人间的关系品),海内有利运输船代劳(阻拦交通运输业陆运代劳),骑摩托车侍者业,流通工夫施工机械审核租用、交易形势;停车场侍者。

2、与公司的相干:关联企业公司。

3、赴约才能:良好

(二十一)布元拉嘉陵SAGE骑摩托车树干有限公司。:

1、法定代劳人:顺威顺,加入资本:248千位数。,加入地址:唐格朗,雅加达,印尼,首要营业搜索为:骑摩托车创造交易形势。

2、与公司的相干:合营公司。@@3、赴约才能:良好。

(二十二)重庆树干树干有限公司言之有理骑摩托车树干有限公司。

1、法定代劳人:李华光,加入资本:万元,加入地址:重庆市巴南区花溪产业园发展小道1号,首要营业搜索为:骑摩托车、汽车零单元、配件、机械产生的考虑与冲洗、审核和创造及中间定位辅助设施(除SP外);考虑与开发、产额、骑摩托车交易形势故意显示肌;机电产生、家用电器产生、脚蹬子车、环保产生考虑、冲洗与审核;是你这么说的嘛!PR出口同类产生(特殊商品除外)、批发、批发、除佣钱代劳商外)。

2、与公司的相干:同卵双胞阵发把持党

3、赴约才能:良好。

(二十三个)重庆虎汽车产业树干有限公司。

1、法定代劳人:澳门新葡京网址,加入资本:1亿6000万元,加入地址:重庆市璧山高新高科技产业冲洗区锡山路1号,首要经纪搜索:电力机械、电器、石油机具、机械产生及机电使能与之比拟的东西产生的创造、交易形势;交易形势:金属要素因素(阻拦贵金属)、橡胶及其创作;经纪当权派自产机电产生、成套安装及中间定位技术输出事情、装置器、原辅要素因素入口;无论如何,州限度局限了入口的柄状物和取缔。;落实当权派饲料审核和三对一车厢。

2、与公司的相干:同卵双胞阵发把持党

3、赴约才能:良好

(二十四个)重庆望江实业树干有限公司

1、法定代劳人:耿志勇,加入资本:万元,加入地址:郭佳庹,江北区,重庆,首要经纪搜索:在C同意的搜索内干戎科研工作、产额、交易形势事情。指导自产产生和技术输出事情;指导本当权派的产额所需的原辅要素因素、乐器方位、机械安装、装置器及技术的出口事情(州限公司经纪或取缔入口的商品及技术除外),流通工夫机械产生的冲洗、产额、交易形势及中间定位技术查阅者工作,石油钻采专用安装和器创造、交易形势,风力发电安装与器的科研、创造、交易形势(除是你这么说的嘛!特殊指导规则的产生外),汽车及汽车零单元的产额(阻拦故意显示肌创造),汽车交易形势(阻拦乘用车九辆以下),普通陆运,顺风地文章运输船(1)。

2、与公司的相干:同卵双胞阵发把持党

3、赴约才能:良好

(二十五个别的组成的橄榄球队)重庆万冰物质树干有限公司

1、法定代劳人:隗坤,加入资本:1000万元,经纪地址:重庆市渝中区长江二路81号,经纪搜索:交易形势金属要素因素(阻拦贵金属)、营造要素因素(阻拦冒险两人间的关系品)、化学工程产生及半成品(不含冒险两人间的关系品)、汽车零单元、骑摩托车及零单元。

2、与公司的相干:同卵双胞阵发把持党

3、赴约才能:良好。

(二十六)重庆长丰吉泉机械树干有限公司。

1、 法定代劳人:马珏,加入资本:460万元,加入地址:重庆京口产业园区,首要营业搜索为:脚蹬子小群、零件冲压件及橡胶、塑体件。 。

2、与公司的相干:同卵双胞阵发把持党

3、赴约才能:良好。

(二十七)奇纳河军械配备考虑所

1、法定代劳人:王光华,加入资本:5651万元,加入地址:北京的旧称省昌平区市南口镇Ma Fang村1号,首要营业搜索为:开展机电技术考虑,助长科学技术开展,机械、电子、通信、把持、光学、化学工程、反恐防暴产生冲洗中间定位辅助设施。

2、 与公司的相干:同卵双胞阵发把持党

3、赴约才能:良好。

(二十八)重庆嘉陵华光光电现象技术树干有限公司。

1、法定代劳人:黄艳,加入资本:万元,加入地址:重庆市北碚区双柏村,首要营业搜索为:冲洗、产额、卖光、机电产生,光电现象乐器,光学乐器等。。

2、与公司的相干:同卵双胞阵发把持党

3、赴约才能:良好。

(二第十九)重庆市沙坪坝区宏大机动传播特工检测树干有限公司

1、法定代劳人:谭合拍,加入资本:55万元,加入地址:重庆沙坪坝区自在村100号,首要营业搜索为:传播特工功能的技术受考验(推理搜索和工夫)。

2、与公司的相干:联营当权派

3、赴约才能:良好。

(三十)重庆营造业(拳击场)有限责任公司

1、法定代劳人:周莉,加入资本:万元,加入地址:重庆市巴南区花溪产业园发展小道1号,首要经纪搜索:在同意的搜索内干特殊产生的产额,产额、汽车及骑摩托车零件交易形势(阻拦故意显示肌)、交易形势方位、电器机械、空调设备、金属要素因素(阻拦贵金属)、事务用品、五金、交电、营造要素因素、修饰要素因素、化学工程产生及半成品(不含冒险两人间的关系品),家用电器侍者业、房屋出租。

2、与公司的相干:同卵双胞阵发把持党

3、赴约才能:良好。

(三十一)军械配备拳击场财务有限责任公司。

1、法定代劳人:李俊吴,加入资本:208,800万元,加入地址:北京的旧称市海淀区10巷5号5办公楼,首要营业搜索为对围攻单位手柄财务和融资查阅者、信用证及中间定位会诊、代劳事情;有利于部件筹集和报答买卖;满意、喜欢保险代劳事情;部件禀承;手柄部件付托荣誉和付托授予;部件票据同意与扣除额处置;手柄内幕转账结算及结算、清算概念设计;围攻单位吸取沉淀物;荣誉和融资租用给部件;干同性随时可收回的贷款;经过同意发行筑公司债券便宜货证;公司债券便宜货证寄销品销售额部件;筑机构股权授予;有价文章授予;部件非生产信誉、买方信誉与融资租用。

2、与公司的相干:同卵双胞阵发把持党

3、赴约才能:良好。

三、相干买卖的开价基音及开价禀承

相干方买卖的开价谋略及开价禀承:以公共的、集市、集市的时价是根底。,按单方拟定议定书开价,价钱与交易形势或便宜货者当中无明显差数。。

四、相干买卖的要素性及其感动

我公司采取是你这么说的嘛!中间定位买卖以使满足或足够C的要素。,适合公司现实形势,是你这么说的嘛!中间定位买卖是以时价为根底的集市买卖。,对咱们公司无劣势,整个的中间定位法度、法规和策略都是保证办法。,不能胜任的感动咱们公司的独立分配现象。,公司的首要事情将不依赖于中间定位买卖。。

格外地注意。

奇纳河嘉陵产业树干树干有限公司(拳击场)))董事会

第十二9月16日二

文章密码:600877 文章省略:奇纳河嘉陵数:临2016-090

奇纳河嘉陵产业树干树干有限公司(拳击场)))

说起修正公司条例的注意

董事会和公司全套服装董事干杯、给错误的劝告性断言或伟大的降落,而且其使使满足或足够的真理。、正确和完整性承当个别的和共同责任。。

奇纳河嘉陵产业树干树干有限公司(拳击场))) 于2016年912个月日第十届董事会第七次大会对公司改制的思索<规则>的安排》,鉴于公司和办公区的晋级,公司条例第第五条、第第十三个条规则。:

一、原规则第五条 公司驻地:中华人民共和国重庆市璧山县永嘉小道111号。

拟再用形式表示为:第五条 公司驻地:中华人民共和国重庆市璧马鲛璧泉街道永嘉小道111号。

二、原规则第十三个条 依法死去,公司经纪搜索:特许经纪一则:创造骑摩托车。普通事情一则:骑摩托车交易形势;创造、骑摩托车交易形势配件、产业钢球、轴承;创造、路途用地面传播特工的交易形势;创造、非公路雪车特种汽车的交易形势;创造、流通工夫机械安装交易形势、农机安装、营造机械安装;经纪本当权派及其围攻当权派自产产生的输出事情(州有组织的一致联手的输出商品除外);经纪当权派和成员所需的机械安装、装置器、原辅要素因素入口(州执行核定公司经纪的出口商品除外);审核交际与补偿交际;交易形势家用电器、百货、五金;脚蹬子车、骑摩托车侍者业;点火器骑摩托车产额、交易形势。(详细表述以公司死去机关核定为准)

拟再用形式表示为:第十三个条 依法死去,公司经纪搜索:特许经纪一则:创造骑摩托车。普通事情一则:骑摩托车交易形势;创造、骑摩托车交易形势配件、产业钢球、轴承;创造、路途用地面传播特工的交易形势;创造、非公路雪车特种汽车的交易形势;创造、流通工夫机械安装交易形势、农机安装、营造机械安装;经纪本当权派及其围攻当权派自产产生的输出事情(州有组织的一致联手的输出商品除外);经纪当权派和成员所需的机械安装、装置器、原辅要素因素入口(州执行核定公司经纪的出口商品除外);审核交际与补偿交际;交易形势家用电器、百货、五金;脚蹬子车、骑摩托车侍者业;点火器骑摩托车产额、交易形势;亲自的房屋与安装租用。(详细表述以公司死去机关核定为准)

说起使使满足或足够需指的是公司。 2016 年第五次暂时阻碍大会看重经过。

格外地注意。

奇纳河嘉陵产业树干树干有限公司(拳击场)董事会

二912个月日16

文章密码:600877 文章省略:奇纳河嘉陵数:临2016-092

奇纳河嘉陵产业树干树干有限公司(拳击场)))

说起公司2016政府财政年度的修复

审计机关公报

董事会和公司全套服装董事干杯、给错误的劝告性断言或伟大的降落,而且其使使满足或足够的真理。、正确和完整性承当个别的和共同责任。。

奇纳河嘉陵产业树干树干有限公司(拳击场)) (以下省略公共的):公司或公司 2016 年 9 12个月 日传唤第十届董事会第七次大会看重经过了《说起公司2016政府财政年度的修复审计机构的安排》,本公司拟续聘立信会计办公楼(特殊普通阻碍)为公司2016 年度财务审计机构。公司在 2015 年度报答财务审计侍者费为70一万元人民币。

这项安排经看重后将指的是阻碍大会看重。,阻碍大会,认可公司财务负责人,混合公司现实事情形势,2016年度利辛办公楼审计薪酬告知已收到,并与他们订约中间定位拟定议定书。。要素时,为公司供支持物颜料溶解液侍者。,公司将与它署名另任一拟定议定书。、划分支付。

格外地注意。

奇纳河嘉陵产业树干树干有限公司(拳击场)))董事会

第十二9月16日二

文章密码:600877 文章省略:奇纳河嘉陵数:临2016-091

奇纳河嘉陵产业树干树干有限公司(拳击场)))

说起公司内幕2016年修复的思索

把持审计机关公报

董事会和公司全套服装董事干杯、给错误的劝告性断言或伟大的降落,而且其使使满足或足够的真理。、正确和完整性承当个别的和共同责任。。

奇纳河嘉陵产业树干树干有限公司(拳击场)) (以下省略公共的):公司或公司 2016 年9 月 12 在第七届董事会第十届大会上 2016 内幕把持审计机构年度典礼, 公司拟续签中国1971会计办公楼(特殊阻碍人) 2016 年度内幕把持审计有组织的。公司 2015 公司年薪为人民币。 20 万元?

这项安排经看重后将指的是阻碍大会看重。,认可公司阻碍请参阅中间定位STA,混合公司现实事情形势,中国1971会计办公楼内幕审计赏金的决定,并与他们订约中间定位拟定议定书。。要素时,为公司供支持物颜料溶解液侍者。,公司将与它署名另任一拟定议定书。、划分支付。

格外地注意。

奇纳河嘉陵产业树干树干有限公司(拳击场)))董事会

二0 9月16日第十二

文章密码:600877 文章省略:奇纳河嘉陵公报号:2016-093

奇纳河嘉陵产业树干树干有限公司(拳击场)))

说起第五暂时2016

阻碍大会注意

董事会和公司全套服装董事干杯、给错误的劝告性断言或伟大的降落,而且其使使满足或足够的真理。、正确和完整性承当个别的和共同责任。。

重要使使满足或足够注意事项:

阻碍大会日期:2016年9月28日

阻碍大会采取的网上开票名物:上海文章买卖所阻碍大会网开票体系

一、大会的基本形势

(1)阻碍大会的典型和大会

2016年度第五次暂时阻碍大会

(二)阻碍大会会议传唤人:董事会

(三)开票图案:阻碍大会采取的由舆论决定方法是结成由舆论决定。

(四)现场大会日期、工夫和使坐落在

传唤日期和工夫:2016年9月28日 14点30分

传唤使坐落在:重庆省璧山市永嘉小道111号楼1室大会室

(五)网开票体系、开端和完毕日期和开票工夫。

网开票体系:上海文章买卖所阻碍大会网开票体系

网开票开端和完毕工夫:2016年9月28日以后

到2016年9月28日

应用上海文章买卖所网上开票体系,开票平台经过买卖体系的开票工夫是提姆。,即9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为阻碍大会传唤当天的9:15-15:00。

二、大会看重

阻碍大会看重动媾和由舆论决定阻碍典型。

1、票据预告的工夫与特工

是你这么说的嘛!打算已于第七届大会看重经过。。详见公司于2016年9月13日见报于《奇纳河文章报》、《上海文章报》、文章时报与上海文章买卖所网站www. .sse.com.cn的公报

2、特殊解决打算:2

3、中小授予者独自开票安排:1、2、3、4

4、关涉阻碍制止开票的安排:1

应避免由舆论决定的相干阻碍姓名:奇纳河南方产业拳击场公司

5、关涉优先证券阻碍由舆论决定权的安排:无

三、阻碍大会由舆论决定事项

(1)公司阻碍行使由舆论决定权;,它可以开票由舆论决定买卖体系的开票平台(经过商定的SE),您也可以登录到互联网网络开票平台。:)停止开票。第一在互联网网络开票平台上开票。,授予者要素达到结尾的阻碍高尚证词。。详细柄状物请参阅互联网网络开票平台。

(二)阻碍经过网上开票体系行使由舆论决定权。,设想拿住多个阻碍报告,你可以应用稍微握住效用的阻碍报告染指。由舆论决定后,计算总数其整个阻碍报告下的能与之比拟的东西类别权益股或能与之比拟的东西混合物优先证券均已拆移投出同卵双胞看法的由舆论决定票。

(三)同一的由舆论决定权经过现场。、咱们的开票平台或支持物媒介物反复开票。,第东西开票关掉哪东西。。

(四)整个的阻碍开票直至指的是为止。。

四、大会染指者

(一)股权死去日收盘后在奇纳河死去结算有限责任公司上海办公室死去在册的公司阻碍有权列席阻碍大会(详细形势详见下表),并可以以单色付托代劳人列席大会和上由舆论决定。代劳人不用是公司的阻碍。。

(二)公司董事、监事和高级指导作为正式工作人员的。

(三)公司工作的领队。

(四)支持物作为正式工作人员的

五、大会死去法

1、列席大会的整个的阻碍(持高尚证的个别的阻碍)、阻碍理由卡和整个的权使宣誓;付托代劳他 列席大会的人,我的高尚证必须做的事保留。、认可付托书、获认可阻碍存款及树干表扬的;大肚子阻碍 单位使宣誓、法定代劳人付托书、请在注意工夫内死去。;异地阻碍可 经过副本或袋死去。。

2、使坐落在加入工夫:2016 9月26日午前 9:00—12:00;午后 14:00—17:00。

六、支持物事项

前卫:张舒砚

联系电话:023-61954095

副本:023-61951111

邮递区号:402760

1、阻碍和阻碍代劳人列席大会的费为。

2、支持物使关心事项由董事会书记员处置。。

格外地注意。

奇纳河嘉陵产业树干树干有限公司(拳击场)))董事会

2016年9月13日

附件1:认可付托书

●成绩报告单发稿

说起传唤本会董事会解决的提议

附件1:认可付托书

认可付托书

奇纳河嘉陵产业树干树干有限公司(拳击场))):

兹付托老百姓(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或个人)列席2016年9月28日传唤的贵公司2016年度第五次暂时阻碍大会,代表他们行使开票权。。

客户握住权益股数:

付托人握住优先证券数:

客户阻碍存款:

客户署名(盖印):收件人署名:

客户高尚证号码:收件人的高尚证号码:

付托日期:年 月 日

凡例:

付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这侧面的权利无对校长作出详述的的命令。,收件人有权推理本身的祝愿开票。。

文章密码:600877 文章省略:奇纳河嘉陵数:临2016-088

奇纳河嘉陵产业树干树干有限公司(拳击场)))

第十届董事会第七次大会公报

董事会和公司全套服装董事干杯、给错误的劝告性断言或伟大的降落,而且其使使满足或足够的真理。、正确和完整性承当个别的和共同责任。。

一、董事会大会

奇纳河嘉陵产业树干树干有限公司(拳击场)))于2016年9月9日以电子邮件方法向全套服装董事收回了传唤第十届董事会第七次大会注意。大会于2016年912个月日以通信方法传唤并由舆论决定。9人开票,现实开票9名董事,中间定位董事避免中间定位打算开票,等候《公司条例》和《公司条例》的使关心规则。

二、董事会大会的看重

1、看重经过了《添加物2016年度日常相干买卖款项的安排》。

这次添加物2016年度日常相干买卖款项均是以时价为参照停止的公允买卖,整个的中间定位法度、法规和策略都是保证办法。,不能胜任的感动咱们公司的独立分配现象。,公司的首要事情将不依赖于中间定位买卖。,对公司和支持物阻碍的有助于无伤害。,同用意C阻碍大会指的是中间定位买卖。

由舆论决定成果:7票同意。、0票反、0弃权。

该汇票属于相干方买卖。,副主席李华光、Nilco老百姓制止开票。。

2、对公司改制的思索<规则>的安排》

鉴于公司和办公区的晋级,提议修正第五条和第十三个条条目。:

(1)第五 公司驻地:中华人民共和国重庆市璧马鲛璧泉街道永嘉小道111号。

(2)第十三个 依法死去,公司经纪搜索:特许经纪一则:创造骑摩托车。普通事情一则:骑摩托车交易形势;创造、骑摩托车交易形势配件、产业钢球、轴承;创造、路途用地面传播特工的交易形势;创造、非公路雪车特种汽车的交易形势;创造、流通工夫机械安装交易形势、农机安装、营造机械安装;经纪本当权派及其围攻当权派自产产生的输出事情(州有组织的一致联手的输出商品除外);经纪当权派和成员所需的机械安装、装置器、原辅要素因素入口(州执行核定公司经纪的出口商品除外);审核交际与补偿交际;交易形势家用电器、百货、五金;脚蹬子车、骑摩托车侍者业;点火器骑摩托车产额、交易形势;亲自的房屋与安装租用。(详细表述以公司死去机关核定为准)

由舆论决定成果:9票同意。、0票反、0弃权。

3、看重经过了《说起公司内幕2016年修复的思索把持审计机构的安排》

拟续聘中国1971会计办公楼(特殊普通阻碍)肩部公司2016年度内幕把持审计有组织的。公司2015公司年薪为人民币。20万元。

这项安排经看重后将指的是阻碍大会看重。,认可公司审计署署长将商量,混合公司现实事情形势,决定中国1971会计办公楼(特殊普通阻碍)2016年度的审计赏金,并与他们订约中间定位拟定议定书。。要素时,为公司供支持物颜料溶解液侍者。,公司将与它署名另任一拟定议定书。、划分支付。

由舆论决定成果:9票同意。、0票反、0弃权。

4、看重经过了《说起公司2016政府财政年度的修复审计机构的安排》

拟续聘立信会计办公楼(特殊普通阻碍)肩部公司2016年度财务审计机构。公司在2015年度报答财务审计侍者费为70一万元人民币。

这项安排经看重后将指的是阻碍大会看重。,认可公司的阻碍将被需要与R,混合公司现实事情形势,利辛会计办公楼审计赏金的决定,并与他们订约中间定位拟定议定书。。要素时,为公司供支持物颜料溶解液侍者。,公司将与它署名另任一拟定议定书。、划分支付。

由舆论决定成果:9票同意。、0票反、0弃权。

5、看重经过了传唤第五次暂时阻碍大会的安排

公司将于2016年9月28日午后14点开端营业。:30在重庆省璧山市永嘉小道111号楼1室大会室传唤二O一六年第五次暂时阻碍大会。

由舆论决定成果:9票同意。、0票反、0弃权。

是你这么说的嘛!故意显示说话中肯第东西、二、三、四项将指的是阻碍大会看重。。

格外地注意。

奇纳河嘉陵产业树干树干有限公司(拳击场)董事会

二912个月日16

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